Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Bàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Ngày 29/7, Phòng PC15 Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam và đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của Lê Hồng Bàng; Hoàng Văn Cường, 49 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh và Hà Tuấn Linh, 43 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Hà.

Mặc dù chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án nhưng Lê Hồng Bàng đã câu kết với Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh tạo dựng 8 dự án xây dựng nhà ở, trong đó đã bán cho khách hàng dưới hình thức huy động vốn tại 4 dự án 683, Phương Đông, Lộc Hòa và Cửu Long tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định có 659 khách hàng đã nộp tiền mua các dự án "ma" này với số tiền lên tới 371 tỷ đồng.

Sau khi sự việc bị phát hiện, đã có hàng trăm khách hàng tới cơ quan điều tra tố cáo hoạt động lừa đảo của Công ty CP Sàn bất động sản Việt Nam. Theo đó, ngoài khoản thu chính thức, nhiều khách hàng còn phải nộp tiền "vênh" từ 1-4 triệu đồng/m² tại các dự án này. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng